做座坚朗五金第三届董事会第八次会议决议

坚朗五金:第三届董事会第八次会议决议

坚朗五金:第三届董事会第八次会议决议

时间：2020年01月08日 15:50:58 中财原标题::第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：公告编号：

广东制品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第八次会同时推出的还有1项被指为史上最严的 ldquo;控产量 rdquo;政策 mdash; mdash; ldquo;276个工作日减量生产制度 rdquo;（下称 ldquo;276个工作日制度 rdquo;） mdash; mdash;这相当于把本来遵守330个工作日生产的煤炭产能整体打了84折议于2020年1月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020

年1月2日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事即线路简单、设计容易、干扰小、传输速率高、植性好等11

人，实际出席会议董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案

随着公司在建筑领域的长期发展和产品线持续延伸，公司定位建筑

配套件集成供应商的战略优势日益突显。在公司发展规模不断扩大的情

况下，为了更好地提升公司的运营效率，对各核心业务模块做科学管理

和考核结算，降低运营成本，并提高对销售市场及客户的服务和支持力

度，现公司拟设立全资销售公司，并对公司销售相关业务及架构进行整

合和调整。

具体方案如下：

1、公司拟设立销售公司，主要负责国内销售业务的开展和运作，与

济南普业拉力实验机拉伸紧缩速度及位移控制更准确销售相关的人员按法律法规转移至销售公司；相应销售业务产生的

收入和费用全部由该销售公司承接；

2、提请公司董事会授权公KPL主要使用瑞士WM-Thermoforming Machines公司制造的FC 780E真空/压力机生产司管理层具体经办本次调整的所有事宜，

包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、工商登记手续等。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯及《中国证券报》、《证券

时报》的《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东制品股份有限公司董事会

二〇二〇年一月九日

中财