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揭密500亿网络赌球案夫妻赌枭1年收注80亿

发布时间:2020-03-10 11:37:08 阅读: 来源:电镐厂家

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只要打个电话或是敲下键盘,赌徒就可以参加直接投注,其触目惊心的程度不亚于在世界赌城拉斯维加斯;只要有钱参赌,赌场就可以专门为赌徒开设现金转账、视频电话投注湖北省咸宁市公安局近日通报的特大系列网络赌博案,震惊了全国。

据咸宁警方泄漏,这起案件打破了建国以来赌博案的多项纪录:

涉案总金额最大,到达500亿元;

涉案人员最多,达数十万之众;

触及地域最广,遍及全国30个省市区;

追缴的赃款最多,目前全案共追缴非法所得8亿多元;

赌博团伙的级别最高,涉案人员中部份是境外赌博团体在境内的总代理;

赌博的方式和投注的情势最多,赌博方式包括赌马、赌球、赌外围六合彩、赌百家乐等,投注情势有网上投注、现场投注等等。

负责案件侦办的湖北警方称,这些赌博团伙与境外赌博权势联系紧密,500亿元涉案赌资中的大部分都流失至境外,没法追索。参赌人员大都是境内私企老板,还有一些国企老总和个别国家公职人员。

网络赌博何以如此猖獗?赌博团伙又是如何操作的?近日,记者访问了部份办案民警。咸宁市公安局法制办主任赵志刚为记者详细解析了网络赌博的三个时期。

低级现金参赌

本地庄家首战获利17万

谁也没料到,两年前对一个在本地开设赌球网站团伙的追踪,会牵出如此巨大的系列案件!办案民警告知记者,2007年9月,咸宁市公安局网监支队在日常工作中发现,当地1上网用户常常登录境外皇冠赌球网站,该账号系当地以程勇、钱进为首的赌球团伙使用。

2007年9月28日,咸宁警方成立网络赌球专案组展开调查。经过侦察,警方于2008年3月前后将程勇、钱进抓获归案。

审查进程中,警方发现,程勇、钱进等人除登录皇冠网站参赌外,自己还开办了一个赌球网站。

经查,程勇终年沉溺于网络赌球当中,是皇冠赌球网站的老会员。经过长时间摸索,程勇发现自己仅仅是在最初的几次参赌中拿到了彩头,尔后便是逢赌必输。

在孜孜不倦的研究下,程勇终究发现了其中的奥妙原来,只有开设赌球网站的人材是真正的赢家。

2007年,程勇与广西人宾富兴获得联系,花5000元钱购买了一套模仿皇冠赌球网站所制的软件。就此,程勇摇身一变当起了庄家。

两个月的时间,程勇开设的赌球网站的投注额就达几十万元,程勇从中获利17万元。赵志刚说。

由于地域较小,发展的会员也不多,程勇开设的赌球网站采取直接收取现金的情势参赌。这类操作模式相对简单,只能算是低级水平,属于风险最小的一种。赵志刚告知记者。

在办案进程中,民警发现,程勇等人在自己开设赌博网站时,还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。

2008年6月下旬,咸宁警方侦破以刘斌为首的特大网络赌球犯法团伙。截至案发时,该团伙已接受投注赌资9096万元,刘斌获利2600万元。

刘斌案件侦破后,一个特殊的细节引发了民警的注意:刘斌案中,有1000万元左右的赃款去向不明。

其中必有文章。民警发现,刘斌竟然也在武汉另外一赌博团伙中参赌。种种迹象表明,这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯法团伙,无论是范围和参赌人员,还是涉案金额,都比程勇案大很多。湖北省公安厅在听取汇报后,立即上报公安部,该案随即被列为公安部挂牌督办案。

相对程勇,顾小燕团伙的操作模式已上了一个台阶,我们认为是网络赌博的中期阶段。赵志刚说。

中级信誉额度

夫妻赌枭一年收注80亿

2008年7月26日清晨,武汉一家银行门前,顾小燕被警方抓获。同时,顾小燕团伙分设在武汉各处的赌博窝点被端掉。警方审查发现,自2006年10月以来,顾小燕、刘永生夫妇担负境外皇冠赌球网站武汉总代理,从2007年2月至2008年7月,投注金额高达81.9亿元,非法获利1681万余元。

顾小燕、刘永生是境外皇冠赌博网站在武汉的总代理,又叫一级代理。赵志刚介绍说,皇冠赌博网站分工明确、各项制度健全,顾小燕每一个星期都会收到皇冠网站的电子邮件,内容包括一个星期的投注总额多少、返利多少,各项数据相当明晰。

据悉,之所以选择顾小燕作为武汉一级代理商,皇冠赌博网站是经过深思熟虑、反复考察的在武汉市,顾小燕夫妇做的是游戏机赌博生意,范围大、操控能力强。

赵志刚告知记者,皇冠网站在全国大部分省会城市都选择了一级代理商,一级代理商又会发展若干个二级代理商,而二级代理商则会相应继续发展三级代理商,三级代理商则负责吸纳会员参与赌博。

各级代理商发展下线都会有一个标准,就是其资金承受额,也就是有没有足够的财力。由于皇冠网站的参赌情势不同于现金支付,而是信誉支付。赵志刚说,皇冠网站会向各个一级代理商提供一个账号,根据各个城市赌博事业的发展情况肯定赌资信誉额度,每一个星期向账号注入1定量的信誉额度,然后由三级代理商层层分包。

第三级代理商吸纳会员参赌时,其实不需要会员直接支付现金,而是用这些被分包的信誉额度,一个星期结算一次,1比1兑换成人民币。

一个星期的时间,有的参赌人员在不经意间可能输几百万乃至更多。由于赌博的时候都不是现金,而是虚拟的信誉额度。但是,在每周结算时,就要一次性支付人民币了。赵志刚说。

我们将这类以信誉额度作为支付情势参赌的模式,称为网络赌博的中级层次。赵志刚分析说,这1阶段的特点就是极具诱惑性,很容易发展众多的参赌人员,而且赌博额度大。但同时,各级代理商乃至皇冠网站要承当一定风险,由于赌资极可能收不回来。

高级电子支付

9000万赌资牵出45亿元大案

此次咸宁警方查获的系列网络赌博案,赌资大多由地下银号经营、管理。地下银号由此成为系列案的侦破关键点。

香港人黄作坤在东莞开设赌场案件被查处后,警方在清查黄作坤的赌资流向时,发现有9000万元赌资被转到北京一个账户上。

自此,一个以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙进入了警方视野。

2008年11月,专案组赶赴北京,端掉了这个以公司化方式运作的团伙。

经查,2004年6月,彭中建、肖玉昆等人在北京、成都租用房屋设立操盘室和办公地点,利用在美国、新加坡、韩国等国家租用的服务器,合伙开设了瑞博赌博网站。该网站以欧洲5大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象,吸引全国各地赌博人员参赌。

彭中建团伙既不收取现金,也不以信誉支付的情势吸引参赌人员,而是通过电子支付平台。赵志刚介绍说,彭中建团伙与上海一家电子支付公司获得联系,参赌人员通过网络将赌资交给支付公司,其后,由支付公司注入彭中建所开账户,其情势跟现行的网络购物并没有差异,而其本钱与风险性较之前两种情势,都要下降很多。

经查实,该团伙总投注达420万人次,涉案金额达45亿元,非法获利7.5亿元。

个中滋味

从2007年9月警方侦办当地1网络赌球案开始,案件犹如滚雪球一般,越滚越大,接触的赌博团伙也从金字塔的底层逐级提升。仅这一系列案件的实际涉案参赌人员就在数十万之众,可以想象,这也仅仅是全部赌博黑网的冰山一角。咸宁市公安局法制办主任赵志刚说。

据有关部门统计显示,仅2005年,我国最少有5000亿的赌博资金流向海外。

赵志刚认为,网络赌博之所以如此猖獗,就是由于获利大。另外,犯法本钱低、认为网络取证难,也是致使网络赌博泛滥的因素。

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